ఈడీ విచారణకు హాజరుకానీ పినరయ్ విజయన్ కుమార్తె

శుక్రవారం కొచ్చిలోని తమ కార్యాలయంలోని దర్యాప్తు బృందం ముందు హాజరు కావాలని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) వీణాకు సమన్లు ​​జారీ చేసింది. అయితే, ఆరోగ్య సమస్యలను కారణంగా చూపుతూ, తన హాజరును వాయిదా వేయాలని కోరుతూ వీణా ఇటీవల ఈడీకి ఒక ఈమెయిల్ పంపినట్లు వర్గాలు తెలిపాయి.

అవసరమైన అన్ని పత్రాలను త్వరలో తన న్యాయవాది ద్వారా సమర్పిస్తానని కూడా ఆమె ఏజెన్సీకి తెలియజేసినట్లు వారు తెలిపారు. ఆమె హాజరు కోసం కొత్త తేదీతో తాజాగా సమన్లు ​​జారీ చేసే విషయాన్ని ఏజెన్సీ పరిశీలిస్తుందని ఈడీ వర్గాలు తెలిపాయి. వీణాకు చెందిన ఐటీ కన్సల్టెన్సీ సంస్థ అయిన ఎక్సాలాజిక్ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌కు, ఎలాంటి సేవలు స్వీకరించకుండానే కొచ్చిన్ మినరల్స్ అండ్ రుటైల్ లిమిటెడ్ (సీఎంఆర్ఎల్) రూ. 2.78 కోట్లు చెల్లించిందన్న ఆరోపణలకు సంబంధించి ఈడీ దర్యాప్తు చేస్తోంది.

ఈడీ ప్రకారం, సీఎంఆర్ఎల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శశిధరన్ కర్తా నిర్వహిస్తున్న ఎంపవర్ ఇండియా క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (ఈఐసీపీఎల్) అనే మరో కంపెనీ, ఎక్సాలాజిక్ కంపెనీ సకాలంలో తిరిగి చెల్లింపులు చేయడంలో విఫలమైనప్పటికీ, ఆ కంపెనీకి రూ. 50 లక్షల రుణాలు ఇచ్చింది.

కర్తా, వీణా నేతృత్వంలోని సీఎంఆర్ఎల్ యాజమాన్యం ఈ లావాదేవీల ద్వారా "నేర ఆదాయాన్ని" ఆర్జించిందని ఏజెన్సీ ఆరోపించింది. ఏప్రిల్ 2025లో ఎర్నాకుళంలోని ఒక కోర్టులో సీరియస్ ఫ్రాడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీస్ (ఎస్‌ఎఫ్‌ఐఓ) దాఖలు చేసిన ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఈడీ, మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్‌ఏ) కింద ఈ కేసును నమోదు చేసింది.

ఎస్‌ఎఫ్‌ఐఓ అనేది కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ దర్యాప్తు విభాగం జనవరి 2019లో ఆదాయపు పన్ను శాఖ జరిపిన దాడుల తర్వాత సీఎంఆర్ఎల్ కేంద్ర ఏజెన్సీల పరిశీలనలోకి వచ్చింది.

ఈ దాడులలో సుమారు రూ. 130 కోట్ల విలువైన, కల్పితమైనవిగా అనుమానిస్తున్న కొన్ని ఖర్చులతో సహా అనేక అవకతవకలు బయటపడినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. గత నెలలో, వీణా ఆమె భర్త, మాజీ మంత్రి పీఏ మహమ్మద్ రియాస్‌కు సంబంధించిన ప్రాంగణాలతో సహా, ఈ కేసుకు సంబంధం ఉన్న 10 ప్రదేశాలలో ఈడీ సోదాలు నిర్వహించింది.